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证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2022-069 浙江中控技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 21 日（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园F0105 会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数 28普通股股东所持有表决权数量 156,718,581例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.5441（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况二、 议案审议情况（一） 非累积投票议案 《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 156,565,520 99.9023 153,061 0.0977 0 0.0000 审议结果：通过 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 156,565,520 99.9023 153,061 0.0977 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 156,565,520 99.9023 153,061 0.0977 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 156,565,520 99.9023 153,061 0.0977 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 156,565,520 99.9023 153,061 0.0977 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 156,565,520 99.9023 153,061 0.0977 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 156,565,520 99.9023 153,061 0.0977 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 156,565,520 99.9023 153,061 0.0977 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 156,565,520 99.9023 153,061 0.0977 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 156,565,520 99.9023 153,061 0.0977 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 156,565,520 99.9023 153,061 0.0977 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 156,566,383 99.9028 152,198 0.0972 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 156,565,520 99.9023 153,061 0.0977 0 0.0000 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 156,565,520 99.9023 153,061 0.0977 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 156,566,383 99.9028 152,198 0.0972 0 0.0000 《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 156,566,383 99.9028 152,198 0.0972 0 0.0000程（草案）>及其附件的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 156,566,383 99.9028 152,198 0.0972 0 0.0000事会议事规则（草案）>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 156,566,383 99.9028 152,198 0.0972 0 0.0000 《关于公司投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 155,458,369 99.1958 198,149 0.1264 1,062,063 0.6778 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 156,566,383 99.9028 152,198 0.0972 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 146,828,481 93.6892 9,890,100 6.3108 0 0.0000（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权议案 议案名称 比例 比例 比例序号 票数 票数 票数 （%） （%） （%） GDR 并在瑞士 证券交易所上 市及转为境外 募集股份有限 公司的议案》 类和面值 内的规模 券 A 股股票的转 换率 券 A 股股票的转 换限制期 次募集资金使 用情况报告的 议案》 GDR 募集资金 使用计划的议 案》 GDR 并在瑞士 证券交易所上 市前滚存利润 分配方案的议 案》 保董事、监事及 高级管理人员 等人员责任保 险及招股说明 书责任保险的 议案》 时闲置自有资 金购买理财产 品的议案》（三） 关于议案表决的有关情况说明得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；计票；持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员，上述需回避人员没有参与本次股东大会的表决。三、 律师见证情况 律师：叶远迪、吴唯炜 综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 浙江中控技术股份有限公司董事会
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中控技术:
浙江中控技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
