证券代码：900948        证券简称：伊泰 B 股     公告编号：临 2023-012

               内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(相关资料图)

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

  一、     会议召开和出席情况

  (一)    股东大会召开的时间：2023 年 3 月 27 日

  (二)    股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大

      厦会议中心一号会议室

  (三)    出席会议的普通股股东持有股份情况：

   境内上市外资股股东人数（B 股）                           263

   境外上市外资股股东人数（H 股）                             1

   内资股股东人数                                      1

   境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)               161,167,434

   境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                 9,741,734

    内资股股东持有股份总数                     1,600,000,000

   境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                4.952891

   境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                0.299377

   内资股股东持股占股份总数的比例（%）                   49.170146

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会现场会议于 2023 年 3 月 27 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄

北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开，会议召集人为公司董事会，由董事长张

晶泉先生主持会议（独立董事以视频接入方式参加）。本次会议采取现场记名投

票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  志飞列席本次股东大会。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  范项目的议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                       反对             弃权

              票数           比例（%）        票数       比例（%） 票数       比例（%）

  B股         161,079,934    99.945709   87,500   0.054291   0   0.000000

  H股          9,741,734    100.000000        0   0.000000   0   0.000000

 内资股       1,600,000,000   100.000000        0   0.000000   0   0.000000

普通股合计：     1,770,821,668    99.995059   87,500   0.004941   0   0.000000

    审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型                 同意                      反对               弃权

               票数           比例（%）        票数   比例（%）       票数       比例（%）

   B股        161,079,934     99.945709    0    0.000000   87,500   0.054291

   H股         9,741,734     100.000000    0    0.000000        0   0.000000

  内资股      1,600,000,000    100.000000    0    0.000000        0   0.000000

普通股合计： 1,770,821,668         99.995059    0    0.000000   87,500   0.004941

     的议案

    审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型                 同意                     反对               弃权

                票数          比例（%）        票数   比例（%）       票数       比例（%）

    B股        161,079,934    99.945709    0    0.000000   87,500   0.054291

    H股          9,741,734   100.000000    0    0.000000        0   0.000000

   内资股      1,600,000,000   100.000000    0    0.000000        0   0.000000

普通股合计： 1,770,821,668         99.995059    0    0.000000   87,500   0.004941

  (二)    累积投票议案表决情况

                                                  得票数占出席

  议案序号        议案名称                得票数             会议有效表决          是否当选

                                                  权的比例（%）

 (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案                 同意                      反对       弃权

序号       名称         票数              比例（%）         票数 比例（%） 票数 比例（%）

 (四)    关于议案表决的有关情况说明

       本次股东大会所有议案均已审议通过。其中议案 2 已经本次股东大会有表决

 权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

 三、     律师见证情况

 律师：朱瑞清、李冰

       本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》

 （2022 年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；

 会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议人员具备合法资格；本次股

 东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等

 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

    特此公告。

                  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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